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德意志银行因爱泼斯坦被罚1.5亿 其被捕同伙掌握性爱录像

时间: 2020-7-7 13:42| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 美国中文网综合报道 纽约州金融监管机构周二表示，他们已对德意志银行（Deutsche Bank）处以1.5亿美元的罚款，原因是该银行在与被指控未成年性交易的亿万富豪杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）以及两家客户银行的交易中“严重违反合规性”。纽约州金融服务 ...
美国中文网综合报道 纽约州金融监管机构周二表示，他们已对德意志银行（Deutsche Bank）处以1.5亿美元的罚款，原因是该银行在与被指控未成年性交易的亿万富豪杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）以及两家客户银行的交易中“严重违反合规性”。

纽约州金融服务部表示，根据同意令，德意志银行同意付款，“尽管有足够的关于爱泼斯坦先生较早的犯罪行为的公开信息，但仍未能适当监控代表注册性罪犯进行的帐户活动” 。

大规模的和解是在爱泼斯坦被指控的皮条客吉斯兰·麦克斯韦（Ghislaine Maxwell）因联邦指控而被捕的几天后，她被指控帮助爱泼斯坦接触并诱骗未成年女孩，以便他对她们进行性虐待。

纽约州表示，这是监管机构针对与爱泼斯坦交易的金融机构而采取的第一项执法行动。

同意令涵盖德意志银行与爱泼斯坦的关系，以及与丹麦银行爱沙尼亚和FBME银行的关系。

德意志银行从2013年8月至2018年12月与爱泼斯坦以及相关个人和实体保持着关系，当时《迈阿密先驱报》发表了一系列有关爱泼斯坦2008年在佛罗里达州获得的联邦不起诉交易的报道后，该银行结束了与爱泼斯坦的交易。 随着时间的流逝，这家德国公司处理了40多个与爱泼斯坦以及相关人员和实体有关的帐户。

金融服务部表示，由于该银行对爱泼斯坦的监督失灵，“鉴于爱泼斯坦的历史，该银行至少处理了数百笔交易，总额达数百万美元，这至少应该引起更多审查。”

这些交易包括支付给公开被指控爱泼斯坦性虐待少女的同谋的人，以及总额超过700万美元的和解以及超过600万美元支付给律师事务所的费用，“这明显是爱泼斯坦先生和他的同谋的法律费用”。

该部门还指出，爱泼斯坦的“定期可疑现金提取-在大约四年内总计超过80万美元”。

所有这些交易都发生在2013年8月之后的几个月和几年中，当时，为了准备将爱泼斯坦的账户转移到德意志银行，爱泼斯坦账户的初级关系协调员准备了一份备忘录。

该备忘录包含有关爱泼斯坦先前在佛罗里达州发生的州性犯罪案件的信息，并指出他在2007年被控招募未成年妓女，被判处18个月，并且被指控在佛罗里达州的家中支付年轻女性按摩费用。

德意志银行因爱泼斯坦被罚1.5亿 其被捕同伙掌握性爱录像_图1-3


据报道，麦克斯韦的朋友透露，麦克斯韦将用她秘密储存的爱泼斯坦的性爱录像带作为一种保险措施，以逃脱联邦指控。

这位前社交名媛上周在新罕布什尔州被捕，周一被转移到布鲁克林的一个监狱中，等待对四项涉嫌未成年人性交易和两项作伪证的指控。

电视主持人兼新闻记者克里斯托弗·梅森（Christopher Mason）自1980年代起就认识麦克斯韦。他说，有人告诉他，爱泼斯坦在他的多个房屋安装了摄像头，并为其中发生的所有事情都保留了监视录像带。

梅森说，麦克斯韦有获取录像带的方法。

现在，麦克斯韦以前的一个朋友表示，她将使用这些录音来为自己脱罪。

”吉斯兰一向狡猾。这些年来，她不会一直在爱泼斯坦身边而没有任何保险。”这个朋友说。

“如果当局愿意交易，我相信吉斯兰存储的性爱录像带最终可能会帮她脱罪。她拥有爱泼斯坦所有东西的副本。”这个朋友说。

66岁的爱泼斯坦去年八月在曼哈顿联邦监狱去世，当局裁定他是上吊自杀，他在被指控儿童性交易的刑事案件中被拒绝保释。




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