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投资移民诈骗2000余万洛杉矶一华裔女子认罪

时间: 2021-10-26 22:01| 评论: 发表评论分享到微信

摘要: 美国中文网综合报道洛杉矶圣盖博谷一名华裔女子周二正式认罪，她以在科奇拉谷（Coachella Valley）开发房产为名吸金2280万美元，最后却将资金用于自己的奢侈生活上。她可面临最高20年监禁。来自亚凯迪亚37岁的施瑞雪（音译，Ruixue “Serena”Shi）承认一项 ...

美国中文网综合报道洛杉矶圣盖博谷一名华裔女子周二正式认罪，她以在科奇拉谷（Coachella Valley）开发房产为名吸金2280万美元，最后却将资金用于自己的奢侈生活上。她可面临最高20年监禁。

来自亚凯迪亚37岁的施瑞雪（音译，Ruixue “Serena”Shi）承认一项电汇欺诈罪名。法官将于2022年3月28日宣判。

起诉书中介绍，施瑞雪承认，在2015年11月至2018年7月间，施瑞雪以在科奇拉谷投资“棕榈泉海德酒店”（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）项目开发为名，吸引来自中国的投资者。根据她的宣传介绍，该项目将是拥有207个单元的豪华公寓和酒店大楼，包括9.5万平方英尺的会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他设施。

起诉书中指出，施瑞雪曾是总部位于中国的海外置业公司万国置地（Global House Buyer）的总裁兼所有者，还曾是位于比佛利山庄的海德摩根开发公司（Hyde Morgan Development, LLC）首席执行官。该棕榈泉海德酒店是由万国置地开发，由海德摩根寻求投资。

调查人员发现，施瑞雪通过一系列的酒店广播广告、微信论坛、中文消息、社交媒体和移动支付应用程序，对外宣传这个棕榈泉项目，以招揽投资，其中大多数投资者来自中国。

施瑞雪还向受害者作出虚假承诺：棕榈泉海德酒店开发计划于2017年开始建设，他们在购买价格在40万至70万美元的公寓，要预先支付40%的首付款。项目完成后，万国置地将通过美国银行的贷款帮他们募集余额。

起诉书中指出，棕榈泉海德项目的中国投资者还被错误地告知，他们与施瑞雪的投资可以使他们获得EB-5投资移民的绿卡。一名受害者向执法部门表示，施瑞雪向她承诺，向棕榈泉海德项目投资50万美金，便可通过EB-5获得美国绿卡。

联邦调查人员发现，施瑞雪还告诉投资者，万国置地在科奇拉山谷购买了一块47英亩的土地，将用于棕榈泉海德项目开发。实际上，她只购买了20英亩。史锐雪还告诉投资者，万国置地的开发项目已经获得市府批准，但事实并没有。

起诉书中显示，当一些受害人投资者听说万国置地不再在美国运营后，他们要求退款。据称，万国置地表示如果他们签署一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同后，可以获得部分退款。施瑞雪涉嫌向投资人发送伪造的照片，称开发项目正在建设中。实际上，万国置地从未建设棕榈泉海德项目，也未购买该项目所需的全部土地。

根据银行记录显示，施瑞雪将受害人的资金转入她个人的账户，然后挪用受害者的大笔资金自用。检察官指出，施瑞雪使用220万美元支付一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司，使用将29万购买了两辆奔驰汽车，花费数十万购买衣服、以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的餐厅和酒店住宿。