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认罪但不改错…媒体曝瑞信仍在帮美国富人避税

时间: 2023-3-29 11:03| 来源: 美国中文网|评论: 发表评论分享到微信

摘要: 美国中文网报道根据参议院金融委员会（SFC）周三发布的一份最新报告，瑞士信贷银行（Credit Suisse）从2014年至今协助25个美国富豪家庭在该银行隐藏了总计超过7亿美元的财富，以逃避美国税收。根据CNBC从瑞信内部2名举报人那里获得的消息，多年来，该银行一 ...

美联社资料图

美国中文网报道根据参议院金融委员会（SFC）周三发布的一份最新报告，瑞士信贷银行（Credit Suisse）从2014年至今协助25个美国富豪家庭在该银行隐藏了总计超过7亿美元的财富，以逃避美国税收。

根据CNBC从瑞信内部2名举报人那里获得的消息，多年来，该银行一直是美国富豪的避风港，让他们可以对美国国税局（IRS）隐瞒资产。该银行在2014年曾承认“故意和刻意”帮助数千名美国客户向IRS隐瞒离岸资产和收入。该行当时承认，使用虚假实体、销毁账户记录、交付现金给美国客户等方式来逃避IRS侦查。作为认罪协议的一部分，该行当时同意将打击美国逃税者，并进行一系列改革，包括披露跨境活动以及在信息方面与官方合作等。

然而，CNBC称，根据这份最新的SFC报告，瑞信银行并未真正履行承诺。参议院报告认为，该银行违反了其2014年认罪协议，如果司法部追究，此案可能引发一系列反响。

该报告详细介绍了对瑞信银行为期两年的调查，说明自2014年以来该行一直存在违规行为。“瑞信员工协助并教唆了重大的逃税计划”，SFC一名要求匿名的人员说，“他们认为可以逃脱惩罚”。

目前尚不清楚瑞银将面临多少潜在责任，但举报者的律师称，该银行应支付高达13亿美元费用。新的调查引发了人们“究竟有多少美国资金隐藏其中”的疑问。CNBC报道，调查人员发现，在认罪后的几年里，瑞信让多达25个美国富豪家庭在该行隐藏了总计超过7亿美元财富。

这两名举报的瑞信前员工告诉CNBC，在该行2014年达成认罪协议后很长一段时间内，不良行为仍在继续。这两人在本月早些时候瑞士信贷倒闭前几周，接受了采访。

据两人称，尽管该行在2014年后确实关闭了许多美国账户，但一些银行人员仍与高净值客户有合作，通过更改账户上的国籍信息并忽略那些显示“账户持有人是美国人”的证据，让某些美国人继续留在该银行。举报人说，在另外一些情况下，他们帮助美国客户将资金转移到其他银行，而没有向美国官方报告这些转移。

CNBC报道，民主党国会参议员、参院金融委员会主席怀登 (Ron Wyden) 表示，“就在最近几天，这种情况仍在继续——人们发现更多的钱被隐藏起来”，怀登说，“是时候起诉并进行处罚了”。

目前，瑞士信贷一名发言人表示，不能容忍逃税行为。“报告描述了一些遗留问题，其中一些是十年前的问题，自那时以来，我们实施了广泛的改进措施，以铲除那些试图向税务机构隐瞒资产的个人”，她说，该银行新的领导团队一直在与该委员会合作，“支持参议员怀登的工作”。她说，银行政策要求在发现未申报账户时关闭它们，并对违规员工进行处分。

（编辑：刘坤喆）