美国中文网综合报道 联邦调查局(FBI)周二上午逮捕了一对夫妇,指控其密谋洗钱,这些钱系2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击后被盗的加密货币。司法部宣布,已经查获了总值超过36亿元的加密货币。 司法部副部长摩纳哥(Lisa Monaco)表示,这一行动是司法部有史以来最大的一次财务扣押行动,表明加密货币“不是犯罪分子的避风港”。 34岁的利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子摩根(Heather Morgan)都是纽约曼哈顿居民,他们将于周二下午在纽约南区联邦地方法院接受聆讯。 检方表示,利希滕斯坦和摩根依靠一系列复杂的技术,将被盗的比特币接收到他们控制的数字钱包中,并隐藏了交易和资金移动。据介绍,成千上万比交易通过比特币ATM机兑现,用于购买黄金和NFT,以及更普通的物品,如用于个人支出的沃尔玛礼品卡。 这两人虽被控合谋将被盗的11万9754枚比特币“洗白”,但没有因黑客入侵Bitfinex而受到指控,这次入侵导致了20000多笔未经授权的交易。司法部官员表示,这些交易当时的价值为710亿元,但随着比特币价值攀升,目前其总价值已超过45亿元。 哥伦比亚特区联邦检察官格雷夫斯(Matthew Graves)表示:“正如起诉书所称,FBI和联邦检察官得以从这次黑客攻击中追踪到比特币的动向。” 他补充说,这些钱是通过一个与一系列犯罪活动有关的大型暗网交易所,以及一个与儿童性侵材料有关的加密货币地址转移的。 四个月前,司法部成立了一个新的国家加密货币执法小组,以应对加密货币领域日益泛滥的复杂犯罪行为,该小组由反洗钱和网络安全专家组成。 去年一个引人注目的例子是,勒索软件组织REvil的前同伙使用名为DarkSide的加密软件对Colonial Pipeline发动网络攻击,导致美国东海岸大面积的天然气短缺。司法部后来追回了Colonial支付给黑客的约230万元的加密货币赎金。 (编辑:陈晓默) |