美国中文网报道 司法部周三宣布破获一起跨国洗钱案，一名中国公民被定罪，最高面临20年监禁。

在纽约北区联邦法院进行的非陪审团审判中，现年63岁的中国公民、美国合法永久居民王军（Jun Wang，音译）被裁定共谋洗钱罪名成立。检方指控他在一张结构复杂的国际诈骗网络中扮演关键角色，涉案金额高达228万美元。

法庭证据显示，在2019年6月至2021年6月期间，王军通过电子方式接收来自海外同伙提供的礼品卡信息。这些礼品卡均由美国各地的受害者在遭遇网络或电话诈骗后购买。随后，王军利用这些诈骗得来的资金，在佛州的沃尔玛（Walmart）和山姆会员店（Sam’s Club）迅速购买其他礼品卡，以此掩盖资金的非法来源和性质。

司法部称，为规避银行和执法部门的监测，王军采用了典型的“拆分洗钱”手法。他常在同一家门店不同收银台分散操作，并频繁往返多家门店，有时一天内辗转数家沃尔玛。庭审记录显示，王军的行动极为迅速，往往在受害者购买礼品卡后的数小时甚至数分钟内，他就完成了礼卡兑换。

尽管王军在庭审中辩称自己仅负责兑换礼卡，未直接接触受害者，但检方出示的一段联邦调查局（FBI）秘密录音成为了定罪的关键证据。在录音中，王军承认“我们都知道”这是一个骗局，并称这“很容易看出来”。在谈及一名老年受害者时，他表示，“唯一的受害者是那位女士”，“除了这位女士，大家都很高兴”。

联邦助理检察官萨尔科内（John A. Sarcone）指出，王军是这起精心策划的国际诈骗案中的关键人物，犯罪分子专门针对包括老年人在内的美国弱势群体。FBI主管特雷马罗利（Craig L. Tremaroli）也表示，该团伙从辛勤工作的美国民众手中窃取了数百万美元，此次定罪彰显了执法部门打击跨国欺诈的决心。

王军将于6月16日接受量刑宣判。他面临最高20年监禁、50万美元罚款以及刑满后3年的监管释放。

编辑：陈晓默