美国中文网报道 一份近日在司法部档案中披露的新文件显示，爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）曾是美国缉毒局（DEA）一项此前未公开调查的对象。这项调查持续五年多，涉及他和另外14人，原因是他们涉嫌参与可疑资金转移活动，可能与非法毒品或卖淫相关。

这份2015年的69页备忘录被标注为“执法敏感”，内容仍经过大量删减，其他14名调查对象的姓名以及大量关键细节均被涂黑。文件写道：“美国缉毒局报告显示，上述人员参与了与美属维尔京群岛和纽约市发生的非法毒品和/或卖淫活动有关的非法电汇活动。”

文件显示，该案件于2010年12月17日在纽约立案，并标明在五年后撰写备忘录时仍“处于司法审理中”。一名执法部门消息人士表示，这种状态通常意味着调查人员可能正在等待法院批准搜查令或其他法律行动；另一名消息人士则称，这也可能意味着与案件相关的人员已被逮捕，但由于文件中大量信息被涂黑，目前无法确认。

该备忘录似乎源于DEA向位于维吉尼亚州的有组织犯罪毒品执法工作组融合中心提出的信息共享请求。该融合中心成立于2009年，是联邦执法机构之间的重要情报枢纽。执法部门人士指出，DEA通常只有在存在毒品关联线索时才会正式立案，而向融合中心提出请求往往意味着案件规模较大，而非例行信息查询。

值得注意的是，2018年，纽约南区联邦检察官办公室启动了另一项调查，最终导致爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）在2019年7月因性交易指控被捕，并被关押在曼哈顿联邦监狱。他随后于同年8月在狱中死亡，官方裁定为自杀。

此次披露的文件还显示，爱泼斯坦曾同时成为多项执法行动的关注对象，包括2006年至2008年间移民及海关执法局（ICE）在西棕榈滩的调查；2009年至2010年ICE在拉斯维加斯的调查；2013年“天使观察行动”（Operation Angel Watch）期间ICE在巴黎展开的调查；以及自2006年启动、持续至2015年的联邦调查局（FBI）调查。

备忘录还列出了与爱泼斯坦有关的多个银行账户，涉及瑞士、法国、开曼群岛和纽约。报告显示，2010年至2015年间约有5000万美元的电汇被标记为“可疑”，但相关个人姓名大多已被删除。司法部似乎无意中保留了一名波兰模特的姓名，她与约200万美元的资金往来有关，并被列为调查对象。文件中包含她与爱泼斯坦之间的电子邮件，显示双方存在私人关系。该女子的律师向表示，她是爱泼斯坦性侵案的受害者，并要求媒体不要公开其身份。目前尚不清楚她是否知道自己曾被列为DEA调查目标。

文件还提及几家与爱泼斯坦有关联的公司，包括SLK Designs LLC和Hyperion Air。后者是爱泼斯坦用于持有私人飞机的控股公司。记录显示，这些公司由其律师因迪克（Darren Indyke）设立并控制。因迪克方面此前通过律师回应称，他并未与爱泼斯坦有任何社交往来，并否认明知或协助任何性虐待或人口贩运行为，同时强调从未有法院认定其存在不当行为。

（编辑：西平）