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美国银行爆严重监管漏洞！遭财政部开出12亿美元巨额罚单

美国银行因违反反洗钱和制裁法规，遭到财政部超过12亿美元的巨额罚款。监管部门指出，该银行未能及时识别并报告涉及中国洗钱网络等重大风险，超过50亿美元的可疑交易未上报。这也是财政部历史上第三大罚款。

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